В Запорожье накрыли конвертационный центр с оборотом почти 400 миллионов гривен (видео)

В Запорожье накрыли конвертационный центр с оборотом почти 400 миллионов гривен (видео)
393
Сотрудники налоговой милиции под процессуальным руководством прокуратуры области ликвидировали в Запорожье конвертационный центр.

В рамках  расследования уголовного дела по ч.3 ст.209 Уголовного кодекса Украины (легализация (отмыванию) доходов организованной группой или в особенно крупном размере) было установлено, что организатор одного из ликвидированных конвертцентров зарегистрировал на подставных лиц ряд предприятий для легализации средств, полученных в результате преступной деятельности. 



Денежные средства перечислялись на счета фиктивных предприятий-контрагентов за товары и услуги, которые не использовались в хозяйственной деятельности.

Как сообщает пресс-служба ГУ ГФС в Запорожской области, таким способом злоумышленники «отмыли» более 396 миллионов гривен.

Организатору конвертационного центра сообщили о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ст.205 и ст.209 Уголовного кодекса Украины.