Австрийские банки заявили об отмывании денег 197 украинцами

Австрийские банки констатировали рост случаев отмывания денег украинцами
968
Австрийские банки констатировали рост случаев отмывания денег украинцами

Количество украинцев, проводящих подозрительные транзакции в 2015 году, выросло в четыре раза

Финансовые учреждения Австрии передали в Федеральное ведомство криминальной полиции информацию о 197 украинцах, проводивших подозрительные транзакции. Об этом сообщило информационное издание DW в понедельник, 6 июня.

факты
Сообщается, что количество украинцев, проводивших подозрительные операции в 2015 году, выросло в четыре раза по сравнению с предыдущим годом.
детали
Вместе с тем, в 2015 году не было вынесено ни одного обвинительного приговора украинцам по факту отмывания денег.
контекст
Лидерами по запросам банковских учреждений о подозрении в отмывании денег остаются граждане РФ — банки подали в полицию 208 заявлений.
Ранее БИЗНЕС писал, что ГПУ сообщила о подозрении бывшему главе Гослесагентства. Также сообщалось, что судья Хосе де ла Мата подписал решение Национальной судебной коллегии Испании о выдаче международного ордера на арест двенадцати граждан России, часть из которых считается входящими в окружение президента этой страны.

Последние новости: