ГПУ обвинила сотрудников Приватбанка в краже 19 млрд рефинанса НБУ

Генеральная прокуратура Украины
751
Генеральная прокуратура Украины

Прокуратура проводит досудебное расследование в отношении кражи денег регулятора сотрудниками Приватбанка

Главное следственное управление Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ) проводит досудебное расследование в рамках уголовного дела о краже сотрудниками «Приватбанка» 19 миллиардов гривень, выделенных регулятором на рефинансирование. Об этом свидетельствует постановление Печерского райсуда Киева от 29 июля.

Факты
Данные по делу внесены в Единый реестр досудебных расследований 13 ноября 2014-го.

Преступная схема
Должностные лица «Приватбанка» выделили 42-м подконтрольным банку предприятиям кредиты под залог. Компании в свою очередь заключили сомнительные сделки, осуществив 100% предоплату. Указанная сумма была перечислена на счета нерезидентов с целью якобы получения товаров. Речь идет о «TEAMTREND LIMITED», «TRADE POINT AGRO LIMITED» , «COLLYER LIMITED», «ROSSYAN INVESTING CORP», «ZAO UKRTRANSITSERVICE LTD», «MILBERT VENTURES INC.». Однако поставка товаров до сих пор не состоялась. Деньги тоже не возвращены.
Результат
Во время досудебного расследования установлено, что  ООО "Инкерия" заключило контракт с нерезидентом "ZAO UKRTRANSITSERVICE LTD" и перечислила на его счет 100% суммы за сырую нефть. Счет указанного нерезидента Украины, на который были переведены средства от вышеупомянутых предприятий, находится в «PrivatBank Cyprus Branch 3 Kallipoleos Avenue, Geogas Tower, Office 301, 303, CY1055 Nicosia, Cyprus SWIFT: PBANCY2N».
Ранее сообщалось, что СБУ разоблачила схему хищения госсредств на угольных предприятиях Донбасса. Также раскрыто хищение 9,2 млн грн при строительстве клиники «Охматдет».
Последние новости: