НАБУ займётся Гонтаревой

НАБУ займётся Гонтаревой
504

Расследование касается депозитов на счетах Дельта Банка, имеющих отношение к сыну Валерии Гонтаревой

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) инициировало досудебное расследование в отношении главы Национального банка Украины (НБУ) Валерии Гонтаревой по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 364 УК Украины. Об этом во вторник, 19 января, сообщает издание Finbalance.

Факты
Расследование касается депозитов на счетах Дельта Банка, имеющих отношение к сыну Валерии Гонтаревой. По мнению детективов, глава НБУ информировала членов своей семьи относительно финансового состояния ПАО «Дельта Банк» и предоставила им возможность снять денежные средства с депозитных счетов ПАО «Дельта Банк» на сумму около 12,5 млн грн.
Детали
Валерия Гонтарева в интервью изданию Hubs сообщила, что депозит её старшего сына был размещён в Дельта Банке на сумму 800 тыс грн. Но срок депозитного договора истек в тот момент, когда банк уже не возвращал вклады. Детективы предоставили копию банковской выписки счета сына Валерии Гонтаревой, согласно которой 9 февраля 2015 на его счет была перечислена сумма депозитного вклада в размере 800 тыс грн, которую он снял со счета 10 февраля.
Контекст
30 октября 2014 года НБУ отнес Дельта Банк к категории проблемных. Это решение предусматривает запрет на проведение любых операций по действующим договорам.

Как сообщал БИЗНЕС 18 января, В Национальном банке Украины (НБУ) состоялось первое в этом году заседание Целевой команды реформ финансового сектора (ЦКР) при участи главы НБУ Валерии Гонтаревой. Также Глава НБУ обвинила украинские СМИ в продажности

Последние новости: