НАБУ заподозрило НБУ в растрате 12 млрд грн

На фото НБУ и НАБУ
379
На фото НБУ и НАБУ

Операции проводились в рамках рефинансирования

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) подозревает Национальный банк Украины (НБУ) в соучастии в растрате 12 млрд гривень рефинансирования. Об этом говорится в постановлении Соломенского райсуда Киева от 31 мая 2017 года.

 
ДЕТАЛИ
Согласно материалам суда, НАБУ установило указанный факт в рамках расследования выведения 87 млн долларов из обанкротившегося «Дельта Банка». Так, следствием установлено, что в период с 2014 по 2015 год должностные лица Нацбанка, злоупотребляя своим служебным положением и действуя умышленно по сговору с менеджментом нескольких коммерческих банков, растратили средства НБУ в сумме 12 млрд гривень.
СПИСОК
Следователи указали банки, которые участвовали в мошенничестве: 
  1. «Киевская Русь», 
  2. «Пивденкомбанк», 
  3. «Городской коммерческий банк», 
  4. «Автокразбанк», 
  5. «Терра банк», 
  6. «Дельта банк», 
  7. «Крещатик», 
  8. «Финансы и кредит», 
  9. «Финпростбанк»,
  10. «Интеграл-Банк».
ЗАРУБЕЖНЫЕ СЧЕТА
По данным детективов НАБУ, растрата рефинансирования НБУ состоялась с использованием корреспондентских счетов указанных банков, открытых в: 
  • «Meinl Bank Aktiengeselschaft» (Австрия), 
  • Bank Frick & CjAG (Лихтенштейн), 
  • Bank Winter & CO AG (Австрия), 
  • East-West United Bank SA (Люксембург).
ФАКТ
Операции проходили путем погашения кредиторской задолженности подконтрольных предприятий, которая возникла на основании кредитных договоров, заключенных ими с указанными иностранными банковскими учреждениями в течение 2011-2015 годов.
Ранее СМИ уличили главу Нацбанка Валерию Гонтареву в финансовых махинациях еще до её прихода в НБУ. Как сообщалось, НБУ готовит для инвесторов ежемесячную репатриацию $5 млн дивидендов.

Последние новости: