Названы девять бенефициаров $1 млрд от Приватбанка перед национализацией

На фото «Приватбанк»
489
На фото «Приватбанк»

Все компании были ликвидированы в начале 2017 года

Журналисты проекта по расследованию коррупции и организованной преступности назвали получателей кредитов более чем на миллиард долларов перед национализацией «Приватбанка». Об этом в понедельник, 5 июня, сообщает сайт OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project – Отчет по проекту по организованной преступности и коррупции).

ПОДРОБНОСТИ
Согласно книге займов, в 2015-2016 годах «Приватбанк» выдал кредиты 28-ми харьковским компаниям, которые контролировались лицами, связанными с экс-владельцем «Приватбанка» Игорем Коломойским.
НАРУШЕНИЕ
Кредиты на сумму около 185 млн долларов были беззалоговым, что является серьезным нарушением банковской практики.
ПОДОЗРЕНИЕ
Почти все компании, которые получили кредиты, были зарегистрированы в 2015 году, во всех кроме одной, уставный капитал равен тысячи гривень, что подтверждает фиктивность этих компаний.
МЕНЕДЖМЕНТ
Согласно этому расследованию, владельцы харьковских фирм - топ-менеджеры предприятий, которые котролируются Коломойским. Они также связаны между собой на Facebook.
СПИСОК
Деньги получили компании следующих лиц:
  • Виктора Шкинделя (экс-глава «Днеправиа») - 154 100 000 долларов;
  • Вячеслава Плакасова (гендиректор «Оптима 770») - 136 800 000 долларов;
  • Ивана Маковийчука (директор туристической компании «Скорзонера-Закарпатье») – 154 400 000 долларов; 
  • Сергея Казарова (бывший глава «Цюрупинского Агропостач») - 155 600 000 долларов;
  • Владимира Головко (глава «Запорожнефтепродукта») - 141 200 000 долларов; 
  • Игоря Маланчака (гендиректор заправок «Колумбини») – 148 800 000 млн долларов; 
  • Вадима Андреюка (менеджер «Укрнафты») - 115 300 000 долларов.
ПОДСТАВНЫЕ ЛИЦА
Еще два человека - Анатолий Деркач и Виталий Словно - оказались подставными лицами. Один из них работал на заправке, другой - таксистом. На двоих они получили 50 600 000 долларов.
ПОСЛЕДСТВИЯ
Все компании были ликвидированы в начале 2017 года.
СЛЕДСТВИЕ
Анализ других кредитов продолжается.
СПРАВКА
18 декабря 2016 года Кабинет Министров принял решение о национализации «Приватбанка» и покупке Министерством финансов 100% его акций за 1 грн.
888
Ранее глава Нацбанка Валерия Гонтарева заявила, что за несколько дней до национализации из «Приватбанка» были выведены 16 млрд грн. Как сообщалось, фиктивное банкротство «Приватбанка» позволило вывести на счета подставных фирм 110 млрд грн.

Последние новости: