НБУ направил ГПУ материалы по сомнительным операциям в 22 банках

На фото  - НБУ
267
На фото - НБУ

Финансовые операции на крупную сумму попадают под обязательный финмониторинг

Национальный банк Украины (НБУ) за первые полгода 2017 года направил в правоохранительные органы 10 писем с информацией о подозрительных операциях клиентов 22 банков. Такая информация появилась на сайте bank.gov.ua в среду, 12 июля.
Подробности
По словам директора департамента финансового мониторинга Игоря Березы, для предотвращения банковских рисков в сфере финансового мониторинга регулятор внедрил риск-ориентированный подход. Такой принцип в работе позволяет банкам оценить реальные финансовые возможности клиентов, которые желают осуществлять финансовые операции.
Факты
Финансовые операции на суммы, равные или превышающие 150 000 грн и имеющие соответствующие признаки и попадают под Закон Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения». Поэтому подобные операции подлежат обязательному финансовому мониторингу.

Ранее БИЗНЕС писал, что НБУ предупредил украинцев о появлении фальшивых 100-долларовых купюр. Ранее в НБУ рассказали, какие банкноты подделывают чаще. 



Последние новости: