НБУ усложнил покупку и перечисление валюты за рубеж для банков

НБУ усложнил покупку и перечисление валюты за рубеж  для  банков
675

Регулятор вводит новые правила для финансовых учреждений по покупке валюты

Национальный банк Украины (НБУ) ужесточил для банков операции по покупке иностранной валюты и ее переводу за границу. Об этом говорится в письме регулятора №25-02002/101317 от 18 декабря 2015 года, пишут «Украинские новости».

 
Подробности
Теперь банки обязаны проводить всесторонний анализ и проверку документов по каждой валютной транзакции. 
Анализ документов должен содержать изучение сути операции, информации о ее участниках для выявления индикаторов подозрительной финансовой операции, признаков осуществления рисковой деятельности и оснований считать, что их характер может нести реальную угрозу. 
Заключение о таких операциях подписывает и несет ответственность руководитель соответствующего подразделения банка.

Нюансы
Данное требование не коснутся операций, которые осуществляются в пользу государства или под госгарантии.
Контекст
За полтора года в Украине ликвидировали четверть банков. С начала 2014 года были ликвидированы больше 40 банков, на данный момент в Украине работают более 100 банков.
Напомним, что НБУ изменил порядок идентификации банковских групп. Теперь в банковские группы могут входить банки, финансовые и страховые компании, принадлежащие одному и тому же собственнику. Кроме того, НБУ усилил требования к аудиторам, осуществляющим проверки банковских учреждений.

Последние новости: