НБУ включил Миротворец в список сайтов по финмониторингу для банков

НБУ включил Миротворец в список сайтов по финмониторингу для банков
293

В Нацбанке отметили, что данный перечень информационных ресурсов является рекомендованным

Национальный банк Украины (НБУ) разослал украинским банкам телеграмму со списком из 28 информационных ресурсов, где рекомендует искать необходимую информацию с целью её анализа для выполнения требований законодательства по вопросам финансового мониторинга. Об этом в пятницу, 19 мая, со ссылкой на сообщение издания «Страна» передаёт БИЗНЕС.

Факты
В число этих информационных ресурсов, в частности, входят сайты «Миротворец», база данных оффшорных компаний (Панамский реестр), база данных актов регистрации иностранных агентств Fara, World-Chek, а также бизнес-реестры.

Детали
В НБУ отметили, что данный перечень информационных ресурсов является рекомендованным, а не обязательным для использования, и не является исчерпывающим.
Контекст
В случае изменения этого перечня обновленная информация будет доведена НБУ банкам отдельным письмом.

Как сообщал БИЗНЕС 19 мая, волонтёр предупредил пользователей «Вконтакте» о рисках попасть на сайт «Миротворец». Ранее НБУ насчитал 304 миллиарда гривень наличных «вне банков».

Последние новости: