Прокуратура закрыла незаконный конветцентр с оборотом в 150 млн грн в Одесской области

Прокуратура  закрыла незаконный конветцентр с оборотом в 150 млн грн в Одесской области
335

Конветцентр предоставлял услуги по минимизации налоговых обязательств и незаконному обмену валюты

Прокуратура Одесской области сообщила, что закрыла незаконный конвертационный центр с оборотом в 150 миллионов гривень. Подробнее об этом сообщила пресс-служба ведомства в четверг, 31 марта, на сайте od.gp.gov.ua.

Подробности
Конветцентр предоставлял услуги по минимизации налоговых обязательств и незаконному обмену валюты. Правоохранителями во время обысков изъяли первичные бухгалтерские документы, черновые записи, флэш-накопители, жесткие диски, мобильные телефоны, более 700 тыс. грн и около 70 печатей предприятий, имеющих признаки фиктивности.





Последствия
Областная прокуратура открыла уголовное дело по ч. 3 ст. 212 и ч. 2 ст. 205 УК Украины. Речь идет об уклонении от уплаты налогов и сборов.
КОНТЕКСТ
Правоохранителями регулярно разоблачаются «конвертцентры», переводящие безналичные средства в наличные деньги.

Напомним, что СБУ разоблачила 2 конвертцентра, обслуживавших сто предприятий страны. Силовики также выявили, что в Ровенской области добычу янтаря «крышевало» руководство полиции.

Последние новости: