Суд разрешил НАБУ провести выемку документов в НБУ

Суд разрешил НАБУ провести выемку документов в НБУ
438

НАБУ подозревает Нацбанк в умышленной растрате рефинансирования на 12 млрд грн

Соломенский районный суд Киева 1 июля разрешил детективам Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) временно получить доступ к документам Национального банка Украині (НБУ). Об этом во вторник, 12 июля, пишет FinClub.

Факты
В решении суда по делу 760/8683/16-к детективам разрешено ознакомиться с документами, которые содержат банковскую тайну, и сделать копии с них. Национальное антикоррупционное бюро подозревает Нацбанк в умышленной растрате рефинансирования на 12 миллиарда гривень, которое в 2014-2015 годах было выдано шести банкам.
Детали
Следователи НАБУ считают, что руководство НБУ вступило в предварительный сговор со служебными лицами банков, которые получали рефинансирование. Это Пивденкомбанк, банк «Киевская Русь», Городской коммерческий банк, АвтоКрАЗбанк, Терра Банк и Дельта Банк. При этом в НАБУ опасались «реальной угрозы изменения или уничтожения вещей или документов». В связи с этим ещё 16 мая суд в первый раз разрешил детективам НАБУ временный доступ - в течение месяца - к документам банков, которые находятся в помещении Нацбанка на ул. Институтской, 9. Детективам разрешили сделать копии документов. Но в связи с недостатком улик НАБУ было отказано в доступе к материалам по рефинансированию банков «Хрещатик» и «Финансы и Кредит».
Контекст
В новом судебном решении также говорится, что в 2014-2015 годах служебные лица семи названных банков и НБУ, действуя по предварительному сговору с использованием корсчетов этих банков, открытых в Meinl Bank Aktiengeselschaft, совершили финансовые операции со средствами на 12 миллиардов гривень, которые предварительно были растрачены в качестве кредитов рефинансирования указанным банкам, путём погашения кредиторской задолженности предприятий, подконтрольных банкам.

Как сообщал БИЗНЕС 9 июля, Пётр Порошенко обсудил с Кристин Лагард получение нового транша МВФ. Ранее сообщалось, что из-под ипотеки Дельта Банка незаконно выведен комплекс стоимостью 22 миллиона гривень.



Последние новости: