Суд снял арест со счетов компаний Коломойского

Игорь Коломойский
665
Игорь Коломойский

Счета были арестованы в рамках расследования присвоения 19 млрд грн рефинансирования НБУ

Печерский районный суд города Киева в рамках уголовного производства №42014000000001261 своими решениями от 9, 13 и 16 сентября снял арест с четырёх компаний группы «Приват» бизнесмена Игоря Коломойского. Об этом в пятницу, 23 сентября, сообщает Finbalance.
 
Факты
Счета были арестованы в рамках расследования присвоения 19 млрд грн рефинансирования НБУ должностными лицами «ПриватБанка». Уголовное производство №42014000000001261 было внесено в Единый реестр досудебных расследований 13 ноября 2014 года и квалифицировано по ч.5 ст.191 УК Украины («Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением»).
детали дела
Сорока двум подконтрольным должностным лицам «ПриватБанка» предприятиям под залог имущественных прав на товар выдали кредиты в суммах от 18 до 73 млн долл. После компании заключили сделки и осуществили 100%-ую предоплату, перечислив указанные суммы на счета нерезидентов с целью якобы получения товаров. Впрочем, поставка товаров до сих пор не состоялась, а деньги не возвращены. 
Во время досудебного расследования установлено, что ООО «Инкерия» заключило контракт с нерезидентом «ZAO UKRTRANSITSERVICE LTD» и перечислила на его счёт 100% суммы за сырую нефть. Счет указанного нерезидента Украины, на который были переведены средства от вышеупомянутых предприятий, находится в «PrivatBank Cyprus Branch 3 Kallipoleos Avenue, Geogas Tower, Office 301, 303, CY1055 Nicosia, Cyprus SWIFT: PBANCY2N».

Напомним, в июле текущего года ГПУ обвинила сотрудников «ПриватБанка» в краже 19 млрд рефинанса НБУ. Также раскрыто хищение 9,2 млн грн при строительстве клиники «Охматдет».

Последние новости: