В Черновицкой области ликвидирован конвертцентр с оборотом более 240 млн грн

В Черновицкой области ликвидирован конвертцентр с оборотом более 240 млн грн
242

Конвертационный центр ликвидировали сотрудники ГФС

Сотрудники налоговой полиции управлени я Государственной фискальной службы (ГФС) в Черновицкой области совместно с работниками прокуратуры и Службы безопасности Украины (СБУ) ликвидировали конвертационный центр с оборотом более 240 миллионов гривень. Об этом в среду, 12 июля, со ссылкой на сообщение пресс-службы ГФС передаёт БИЗНЕС.

Факты
Сообщается, что для осуществления фиктивных операций, минимизации таможенных платежей и завышения себестоимости злоумышленники зарегистрировали и приобрели корпоративные права ряда фиктивных предприятий.
Детали
Организаторы осуществляли импорт фруктов и овощей по заниженным ценам. После растаможки товары передавались на склады заказчиков услуг - оптовым реализаторам Черновицкой и других областей. Общий оборот конвертационного центра в течение 2016-2017 гг. составил более 240 миллионов гривень.
Контекст
По результатам 18 обысков, проведенных в Киеве, Черновцах и Хмельницком по месту жительства фигурантов, в помещениях и автомобилях, которые они использовали, изъято более 760 тысяч гривень., почти 110 тысяч долларов, 152 тысячи рублей, 10,6 тысячи евро наличными, 19 банковских карточек, 39 печатей транзитно-конвертационных предприятий, 9 оттисков (клише), 3 чековые книжки, компьютерная техника, мобильные телефоны, финансово-хозяйственные документы и черновые записи. Продолжаются следственные действия.

Как сообщал БИЗНЕС 12 июля, в Кировоградской области задержан директор филиала государственного предприятия, требовавший взятку за отгрузку продукции. Ранее в Одессе двух полицейских задержали за взятку в 2,5 тысячи долларов. 



Последние новости: