Deutsche Bank подозревает россиян в отмывании 10 млрд долл

Deutsche Bank подозревает россиян в отмывании 10 млрд долл
274

Сумма подозрительных российских сделок в крупнейшем банке Германии составила 10 млрд долл

В результате инспектирования российского подразделения Deutsche Bank были выявлены подозрительные операции на сумму около 10 млрд долл. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники во вторник, 22 декабря.

Факты
Крупнейший банк Германии подозревает свой российский офис в отмывании 4 млрд долл напрямую. Ещё 6 млрд долл выявлены в сомнительных операциях зеркальных сделок. Deutshe Bank сообщил о нарушениях в Департамент юстиции США.
Детали
Сообщается, что счета, которые попали под подозрение, могут принадлежать людям из окружения президента РФ Владимира Путина. В частности, в связи с сомнительными операциями упоминаются братья Аркадий и Борис Ротенберги.
Контекст
Информация о внутренней проверке в Deutsche Bank впервые появилась в июне 2015 года. Министерство юстиции США подозревает финучреждение в нарушении санкционного режима против РФ.
Ранее БИЗНЕС писал, что Министерство финансов Соединённых Штатов Америки сообщило о введении санкций против российского сервиса электронных платежей «Яндекс.Деньги». Также сообщалось о том, что Национальный банк Украины и Национальный банк Республики Польша одобрили SWAP-соглашение о предоставлении Украине кредита на сумму 1 миллиард евро.

Последние новости: