США оштрафовала Deutsche Bank на $630 млн за отмывание российских денег

Deutsche Bank
367
Deutsche Bank

В Британии Deutsche Bank могут оштрафовать еще на 200 млн долл

Соединенные Штаты Америки (США) оштрафовали крупнейший немецкий банк Deutsche Bank на 425 миллионов долларов за схему «зеркальных сделок» с российскими акциями. Об этом во вторник, 31 января, сообщает DW.

Итого
Благодаря этим операциям с 2011 по 2015 годы из России были выведены около 10 миллиардов долларов. В преступную схему были вовлечены клиенты, которые покупали акции в России и перепродавали их через лондонский филиал Deutsche Bank, а еще часть операций проходила через офис в Нью-Йорке.
Подробности
В дополнение к штрафу США потребовали от банка сохранить независимый мониторинг, который следит за программами соответствия деятельности требуемым нормам. Великобритания тоже может оштрафовать Deutsche Bank на 200 миллионов долларов за подозрительные операции.

Напомним, Fitch собирается снизить рейтинги Deutsche Bank. Как сообщал БИЗНЕС, Россия может не наказать Deutsche Bank за махинации. 



Последние новости: